Burak ULU
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı. Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısı 45'e ulaştı.
Soruşturmanın Gelişimi ve Adliye Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar titizlikle devam ediyor.
Gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Tüm şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik kararında, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
MASAK Müzekkeresi ve Mali İnceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede önemli finansal taleplerde bulunuldu.
Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti ile 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Önceki Operasyonlar ve İsim Listesi
Yürütülen soruşturma sürecinde daha önce de çok sayıda üst düzey isim adliyeye sevk edilmişti.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Ayrıca Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklananlar arasında bulunuyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Son Dalgalarda Tutuklanan Diğer İsimler
Son adliyeye sevk dalgalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Aynı süreçte hakim karşısına çıkan Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklananlar arasına katıldı. Mahkeme, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.