Katılımevim Hisse Soruşturmasında 25 Şüpheliye İşlem: 9 Şirketin Malvarlığı Donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Gözaltı Kararları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki işlemlerin yurttaş haklarının korunması amacıyla çok yönlü incelendiğini belirtti. Operasyon çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler, yurttaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürülmektedir."

Malvarlığı Dondurulan Şirketler

Soruşturmanın mali ayağında ise 9 şirket ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ile malvarlığı hareketlerine tedbir konuldu. Bu kapsamda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi tedbir karar alınan kurumlar arasında yer aldı.

Aynı soruşturma doğrultusunda Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketlerinin de malvarlığı hareketleri donduruldu.

İlgili Kurumlara Gönderilen Müzekkereler

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla kritik kurumlara müzekkereler sevk edildi. Süreçte Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgilendirildi.

Ayrıca Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK ile temasa geçilerek resmi yazışmalar tamamlandı.

Yönetici ve Yakınlarına Yönelik Tedbirler

Söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemleri takibe alındı. Bu kişilerin varlık devir işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilemeyeceği ilgili kurumlara iletildi.