Emrah Aladağ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
MASAK Müzekkeresi ve Mali Veri Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde MASAK'a resmi bir müzekkere gönderdi. Söz konusu yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarındaki yöneticilerin mali verilerinin temin edilmesi istendi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti talep edildi. Ayrıca bu kişilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Daha Önceki Tutuklamalar ve Soruşturma Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında daha önce önemli isimler hakim karşısına çıktı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Aynı operasyon dalgasında Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile birlikte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanmıştı.
Adliyeye Sevk Edilen Diğer İsimler
Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Buna karşılık, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Tutuklu Sayısı Artıyor
Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 19'unun tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Devam eden operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedildi.
Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de gözaltına alınmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısı 51'e ulaştı.