Emre Aladağ
İstanbul merkezli sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmada, gözaltı süreçleri tamamlanan 20 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülüyor.
Adliyeye Sevk Edilen İsimler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı bulunuyor. Ayrıca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) bünyesindeki piyasa dolandırıcılığı iddialarıyla yakalanan toplam 17 kişi de adliyeye çıkarıldı.
MASAK'a Gönderilen Mali Veri Talepleri
Soruşturma derinleşirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül tarihinde MASAK'a kritik bir müzekkere gönderildiği ortaya çıktı. Bu yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali veriler istendi.
Başsavcılık söz konusu şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Bununla birlikte, bu kişilerin 2024 yılı ndan bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri döviz ve kripto varlık transferleri ile tüm para hareketlerinin ham veri halinde iletilmesi istendi.
Önceki Operasyonlar ve Tutuklama Kararları
Soruşturmanın önceki aşamalarında polis ekipleri tarafından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün makam odalarında aramalar yapılmıştı. Bu süreçte Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Daha önceki operasyon dalgalarında da Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanma kararıyla cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.