Okan AVŞAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik sürdürülen kapsamlı soruşturmada yeni bir hukuki süreç başlatıldı. Başsavcılık makamı, aralarında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerinin bulunduğu kişilerin hesap hareketlerinin incelenmesi için talepte bulundu.
MASAK Tarafından Kapsamlı Hesap İncelemesi
Yürütülen bu resmi talep çerçevesinde, anılan holding ve aracı kurum yöneticilerinin 2024 yılı başından günümüze kadar gerçekleştirdiği finansal faaliyetler denetime tabi tutulacak. Özellikle yurt dışı kaynaklı kripto para transferleri ile tüm bankacılık ve finans hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından titizlikle incelenerek hazırlanan raporun Başsavcılığa teslim edilmesi istendi.
Gerçekleştirilen bu detaylı incelemenin, soruşturma dosyası kapsamındaki şüphelilerin para akışını ve finansal ilişkilerini netleştirmek amacıyla talep edildiği ifade edildi.
Operasyonun Geçmişi ve Gözaltı Kararları
Soruşturma dosyasının önceki aşamalarında, 19 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonlarla üst düzey isimler hedef alınmıştı. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen başta olmak üzere Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gibi isimler gözaltına alınmıştı.
Yargı süreçlerinin ilerleyen aşamalarında dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemeca tutuklanırken, toplam 51 kişi hakkında ise adli kontrol şartı olarak yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıkları üzerine tedbir konulması kararlaştırılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun Fon Tasfiye Kararı
Yürütülen adli soruşturmaların yanı sıra idari denetimler de aralıksız devam ediyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yedi farklı portföy yönetim şirketinin kurucusu konumunda bulunduğu 131 yatırım fonu için tasfiye kararı alındığı kamuoyuna duyurulmuştu.
Başsavcılığın koordinasyonunda yürütülen adli ve idari incelemelerin, MASAK raporlarının tamamlanmasının ardından yeni bir aşamaya evrilmesi bekleniyor.