İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla operasyon başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik detaylar ortaya çıkarıldı.
Kara Para Aklama Operasyonunda Yeni Gelişmeler
İstanbul Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, suç gelirlerinin aklanmasında Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının kullanıldığı belirlendi. MASAK ve bilirkişi raporları, paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğunu gösteriyor. Oluşturulan bu ağın, suç gelirlerini aklamak için karmaşık bir yapıya sahip olduğu tespit edildi.
Raporda, yasa dışı yollardan elde edilen bu gelirlerin, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla aklandığı belirtildi. Bu yöntemle "profesyonel bir aklama sistemi" oluşturulduğu vurgulandı. Ayrıca, sistemin para transferlerini gizlemek amacıyla ayrı bir muhasebe düzeniyle desteklendiği de ifade edildi.
Operasyonun Detayları ve Gözaltılar
Operasyon kapsamında, paravan şirketlerin yöneticileri ve suç gelirlerinin dönüşümünde rol oynadığı belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirilirken, MASAK raporları doğrultusunda önemli mal varlıklarına el konuldu.
MASAK raporları doğrultusunda, soruşturma kapsamında toplam 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmasına karar verildi. Başsavcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına yönelik bu dördüncü dalga operasyonunun "çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü" açıkladı.
Kaynak: BHA
Atatürk'e Rekor Vefa: Anıtkabir 10 Kasım'da Ziyaretçi Akınına Uğradı
İBB Soruşturması Tamam: İddianame Mahkemede, Gözler Detaylarda
Diyarbakır'da Köprü İnşaatında Facia: İskele Çöktü, 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da Acı Kayıp: Osman Bulundu, Anne Huriye Aranıyor
Kocaeli Yangın Faciası: Fabrika Sahibi ve Yakınları Adliyede
Yorumlar (0)