Emre Aladağ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında gazeteci Cem Küçük ile tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın da bulunduğu şüpheliler hakkındaki soruşturma derinleşiyor. Yürütülen yasal süreç kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bankacılık ham verileri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince detaylı bir şekilde incelemeye alındı.
2017-2026 Dönemi Hesap Hareketleri
Hazırlanan mali veri inceleme raporuna göre, 2017 ile 2026 yılları arasındaki dönemi kapsayan transfer özetinde Tahir Sarıkaya'nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş olduğu saptandı. Aynı zaman diliminde hesaplardan gerçekleşen para çıkışının ise 134 milyon 170 bin 972 lira olduğu raporda açıkça yer aldı.
Yapılan detaylı analizlerde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının açıklama bakımından yetersiz olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen işlemlerin kişisel borç alışverişi mantığıyla açıklanamayacak düzeyde sık ve büyük tutarlarda olduğuna dikkat çekilerek, bu transferlerin izaha muhtaç olduğu ifade edildi.
Hesaptan çıkan paralarda da benzer bir tablonun görüldüğü, 106 milyon 524 bin 970 liralık çıkışın açıklamalarının yetersiz bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, söz konusu finansal hareketlerin Tahir Sarıkaya'nın mali profiliyle açık bir uyumsuzluk gösterdiğini belirtti.
Kripto Para ve Şüpheli Transfer Trafiği
Raporda yer alan bulgulara göre, Paribu Teknoloji AŞ üzerinden Tahir Sarıkaya'nın hesabına 499 ayrı işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 lira aktarıldı. Bu finansal hareketler şüpheli kripto para hareketi olarak kayıtlara geçerken, aynı platforma şahsın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi.
Çok sayıda transferin borç, borç iadesi ve elden alınan borç açıklamalarıyla yapıldığı ancak bu durumun olağan ticari veya bireysel alışverişlerle bağdaşmadığı ifade edildi. Soruşturma şüphelilerinden Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Tahir Sarıkaya'ya 64 işlemde 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği rapora yansıdı.
Ayrıca soruşturmada adı geçen bir diğer isim olan İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira giriş olduğu, bu transferlerin büyük bölümünde elden alınan borç ödemesi ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.
Şirket Hesapları ve Kıbrıs Otel İşlemleri
Tahir Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş ve 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin liralık hareket saptandı. Kadın çantası ve ayakkabısı satışı yapan şirketlerden birinin vergi matrahı ile banka hareketlerinin uyuşmadığı bildirildi.
Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik para trafikleri de raporda yer aldı. Buna göre, Tahir Sarıkaya'nın hesabından bir otele 23 işlemde 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği, başka bir otele ise 5 işlemde 500 bin lira aktarıldığı, ayrıca bu otelden 420 bin lira alındığı kaydedildi. Bu hareketlerin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı hususunda şüphe bulunduğu ifade edildi.
Raporun sonuç kısmında, tespit edilen yüksek tutarlı para trafiğinin ücretli bir gazetecinin hesap profiliyle bağdaşmadığı vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarıyla başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.