Sermaye Piyasası Soruşturmasında 3 İsim İçin Mal Varlığı Tedbiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Habertürk'ün aktardığına göre Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir konuldu.

Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, söz konusu kişilerin ilgili kuruluşlar nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi ile hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi mal varlığını azaltıcı işlemler bakımından bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması istendi. Bu kişilerden olağan dışı nitelikte bir işlem talebi gelmesi durumunda, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve onay sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması talep edildi.

İşlem Kısıtlamaları ve Muafiyetler

Yazıda, mesleki faaliyetler, maaş, fatura, kurum ödemeleri ve emekli aylığı kullanımı gibi olağan işlemlerin mağduriyete yol açmayacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeksizin başsavcılığa bildirilmesi istendi.

İlgili bir başka gelişmeyi de buradan okuyabilirsiniz:

Kurumlar Arası Bildirim ve Dondurma İşlemleri

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere duyurulması istenen karara göre, şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Ayrıca mal varlığını azaltıcı işlem talepleri ile bu tür işlemler yönünden Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına da bildirimde bulunulması gerektiği belirtildi.