Polonya Devini Sarsan Kripto Skandalı: USB Bellekle Ödenen 230 Milyon Dolar Kademede Baktı

345 Milyon Dolarlık Anlaşma Ve Kripto Ödeme Planı

Kasım 2023 tarihinde ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımları geçici olarak esnetmesini fırsat bilen OTS CEO’su Samer Awad, Dubai merkezli Hannon International şirketiyle 6 milyon varil ham petrol alımı amacıyla toplam 345 milyon dolar tutarında dev bir sözleşmeye imza attı.

Sözleşme kapsamında Hannon International şirketine 230 milyon dolar avans aktarıldı. Uluslararası finans yaptırımları sebebiyle geleneksel bankacılık kanallarını kullanamayan Venezuela devlet kuruluşu PDVSA'nın talebi doğrultusunda, ödeme trafiğinin dolara endeksli kripto para birimi Tether (USDT) üzerinden yürütülmesi planlandı.

USB Belleklerle Aktarılan Servet Ve Kayıplar

Financial Times tarafından incelenen belgelere göre, 230 milyon dolarlık devasa avansı tahsil eden Hannon, parayı dijital varlıklara çevirmek ve petrolü temin edebilmek adına şüpheli aracılarla temas kurdu. Karakas'taki otel ve restoranlarda yetkili olduğunu öne süren kişilere, toplamda 110 milyon USDT değerinde dijital kripto varlık içeren USB bellekler elle teslim edildi.

Aracılara yapılan devasa aktarımlara ve nakliye işlemleri için kiralanan süper tankerlerin aylarca limanda beklemesine rağmen vaat edilen ham petrol yüklemesi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yaşanan kriz, Polonya enerji sektöründe geniş çaplı bir soruşturmanın fitilini ateşledi.

Kamu Zararı 424 Milyon Doları Aştı

Polonya'da gerçekleşen hükümet değişimi sonrasında harekete geçen yeni OTS yönetimi, sözleşmeleri feshetme kararı alarak geniş kapsamlı bir hukuki süreç başlattı. Polonya makamlarının yaptığı resmi inceleme ve tahminlere göre; batırılan avanslar, gemi demuraj (bekleme) cezaları ve yan operasyonel giderlerle birlikte oluşan toplam kamu zararı 424 milyon doları aştı.

Eski yöneticiler hakkında Varşova Başsavcılığı tarafından adli soruşturma yürütülürken, Hannon ile Orlen arasındaki 230 milyon dolarlık avansın tazmin edilmesine yönelik hukuk mücadelesi uluslararası tahkim mahkemelerinde devam ediyor.