Burak ULU
Borsa ve sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere yönelik yürütülen geniş çaplı adli tahkikatta, aralarında tanınmış lerin de yer aldığı 5 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan şüpheliler hakkında savcılığın talep ettiği tutuklama kararı onaylandı.
Finans Dünyasını Sarsan Tutuklama Kararları
Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, adliyedeki ifade ve sorgu süreçleri tamamlanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında da tutuklama hükmü verildi.
Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Emre Tezmen ile Alper Öztürk'ün şirket merkezlerindeki çalışma odalarında polis birimlerince detaylı aramalar gerçekleştirilmiş ve dijital materyallere el konulmuştu.
SPK Raporu Operasyonun Fitilini Ateşledi
Soruşturmanın arka planına dair detaylar, başsavcılık makamının 21 Eylül tarihinde kamuoyuyla paylaştığı resmi bilgilendirme metninde yer aldı. Sürecin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetçilerinin hazırladığı 17 Eylül tarihli inceleme raporuyla başladığı kaydedildi.
Söz konusu teftiş raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında organize biçimde piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiği açıkça tespit edildi. Bu belirlemenin akabinde ilk etapta 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli yakalanmış ve adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 10 şüphelinin ele geçirilmesi için operasyonlar sürdürülmüştü.
9 Şirket ve Yöneticilerinin Varlıklarına Blokaj
Adli merciler, organize usulsüzlüğün mali boyutunu çökertmek amacıyla geniş çaplı tedbir kararları aldı. Başsavcılık kararıyla Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yetkililerin tüm para ve menkul varlıkları bloke edildi.
Soruşturmaya konu mal varlıklarının elden çıkarılmasını veya üçüncü şahıslara devredilmesini engellemek için Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK koordinasyonunda güvenlik çemberi oluşturuldu.
Başsavcılığın açıklamasında kurumlara gönderilen kesin talimat şu ifadelerle duyurulmuştu:
"Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir."
MASAK'a Kripto Varlık ve Yurt Dışı Transfer Talimatı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na ilettiği resmi yazıda, adı geçen holding ve portföy şirketlerinin yöneticilerine ait açık kimliklerin saptanmasını istedi. Şüphelilerin ve kan bağı bulunan birinci derece yakınlarının 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri para hareketleri mercek altına alındı.
İncelemenin ana gayesinin, şüphelilerin şahsi hesapları ya da yakınları aracılığıyla yurt dışına sermaye kaçırıp kaçırmadıklarını ve kripto varlık platformları üzerinden transfer yapıp yapmadıklarını ham veriler üzerinden tespit etmek olduğu kaydedildi.
Soruşturmada Yeni Gözaltı Dalgası
Dosya kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
Operasyon ağını derinleştiren emniyet güçleri, soruşturma zincirine eklenen son dalgayla beraber dün 14 kişiyi daha gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.