Bankalar, aracı kurumlar, döviz büfeleri ve sigorta şirketleri nezdinde yükümlülük denetimi başlatan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporlarında, kimlik tespiti yapılmadan işlem yapıldığı, bu şekilde mevzuata aykırı davranıldığı tespit edildi

. Kimlik tespit yükümlülüğünün, kimlik tespitine konu işlemin gerçekleştirildiği anda yerine getirilmesi gerektiğini belirten MASAK, tespitle ilgili belgelerin daha sonra tamamlanmasının bu aykırılığı ortadan kaldırmadığını bildirdi. ‘’Programlı Karapara Denetimleri’’ olarak adlandırılan denetimlerin ilk aşamasında 279 denetim elemanı ile bin iki kurum büyüteç altına alınırken, bankaların yüzde 60’ı, döviz büfelerinin yüzde 33,8’i, aracı kurumların yüzde 71,2’si, sigorta şirketlerinin ise yüzde 24,4’ü yükümlülüklere uyum yönünden incelendi. MASAK’ın sonbaharda başlaması beklenen ikinci parti yükümlülük denetimlerinde daha önce incelemeye tabi tutulmamış kuruluşlara öncelik verilecek.

---

Eskiden inSanLar YaLınAyak Gezerken .. AşkLar, AdamakıLLıydı .Şimdi inSanlar YaLın Ayak DeğiL Ama AşkLar Yarım YamaLak.